Руководитель группы ПОД/ФТ

Компания "Инвестиционная палата"

• выполнение обязанностей ответственного сотрудника по ПОД/ФТ
• разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, иных внутренних нормативных документов подразделения
• контроль за выполнением Обществом и его сотрудниками программ ПВК по ПОД/ФТ
• консультирование сотрудников подразделений Общества по вопросам ПОД/ФТ
• ответы на запросы контролирующих органов
• осуществление ежедневного мониторинга операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
• анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление мотивированных суждений
• составление и отправка сообщений в Росфинмониторинг
• работа с перечнями, размещёнными в ЛК на сайте Росфинмониторинга
• иные обязанности в рамках организации и обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ

- высшее экономическое или юридическое образование;

- опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года;

- опыт руководства подразделением в организациях финансового рынка не менее 1 года;

- знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ; типологий подозрительных операций на финансовых рынках

-Гибридный формат работы

-Комфортный офис (Москва, ул. Малая Грузинская, 3 /Воронеж, ул. Кирова, 11/1

-ДМС

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя