Ведущий специалист по ПОД/ФТ

06 Января 2025

МКК 495 Кредит

Город:

Воронеж

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "МКК 495 Кредит"

Привет! 495 Кредит – динамично развивающаяся компания в сфере кредитования, основанная в марте 2022 года. Наш сервис успешно растет и стремится сделать деньги доступными!

Сейчас нам нужен Ведущий специалист по ПОД/ФТ!

Обязанности:

Выполнение обязанностей СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ в МФО;
Корректировка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, иных внутренних нормативных документов;
Осуществление мониторинга операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения;
Работа с ЛК Росфинмониторинга (составление и отправка электронных сообщений, работа с размещёнными перечнями);
Ответы на запросы контрольно-надзорных органов, сопровождение проверок МФО по части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Консультирование сотрудников МФО по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Своевременное проведение обучения сотрудников МФО и подготовка сопутствующих документов;
Отслеживание изменений нормативных актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Иные обязанности в рамках обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Полное сопровождение направления по управлению рисками в рамках Базового стандарта;

Требования:

Высшее экономическое или юридическое образование;
Уверенное знание Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, подзаконных актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 1 года (в приоритете – от 3 лет);
Опыт сопровождения направления по управлению рисками;
Соответствие требованиям, предъявляемым к СДЛ.

Мы предлагаем:
Конкурентную зарплату (обсуждаем индивидуально, зависит от опыта и навыков);
Готовы рассмотреть кандидатов на гибридный или удаленный график работы;
График: с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00;
Официальное трудоустройство, белый оклад и отпуск 28 календарный дней;
Прозрачную и открытую корпоративную культуру, где мнение каждого учитывается;
Активную корпоративную жизнь!

Скорее отправляй резюме, и до встречи на собеседовании!